Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг


Осуществляйте эффективный мониторинг финансовых средств клиентов Вашего банка

На банковскую деятельность проецируются все новые угрозы, осуществляемые «недобросовестными» клиентами.


Выявляйте подозрительные транзакции

«FinMonitor» - специальное программное решение, разработанное для быстрого и качественного анализа финансовой деятельности клиентов банка, выявления у них действий, вызывающих подозрения.

Программное решение выполнено в соответствии с последними современными мировыми тенденциями и требованиями, предъявляемыми банковским регулятором в сфере финансового мониторинга.

Внедрение программного продукта «FinMonitor», поставляемого компанией «Омега», позволит Вам решить такие задачи, как:

  • Автоматический анализ операций, требующих обязательного финансового мониторинга, с целью предотвращения «подозрительных» действий «недобросовестных» клиентов.
  • Автоматическое присвоение клиентам банка уровня риска по результатам анализа, а также выявление клиентов, ведущих высокорискованную деятельность.
  • Стандартизация признаков финансовой деятельности клиентов банка и ее однозначная интерпретация.

С «FinMonitor» Вы сможете использовать следующие инструменты для эффективного финансового мониторинга:

  • Идентификация клиента, анализ его бизнес-окружения и контрагентов.
  • Отслеживание и анализ деятельности клиентов и мониторинг подозрительной активности (обязательный и внутренний финансовый мониторинг, скоринг механизм). Для выявления подозрительных действий клиента применяется конструктор настраиваемых правил, а для анализа деятельности – специальные шаблоны поведения (настраиваемые индикаторы).
  • Файлообмен с контролирующим органом.
  • Визуализация связей между клиентами/партнерами/счетами.
  • Визуальные средства статистического анализа движения по счетам и визуализация результатов сработавших индикаторов по клиенту.
  • Менеджмент списков и проведение проверок по черным спискам с помощью сложных вероятностных алгоритмов.
  • Case-менеджмент (управление расследованиями).
  • Формирование различных видов отчетов и экспорт результатов анализа (при необходимости).